El fundador del Grupo Herrera Brigantina, Juan González Herrero, grupo empresarial que se encuentra presuntamente detrás de una estafa piramidal, ha sido detenido por la Policía Nacional.
La Agencia Tributaria ha aflorado 5.578 millones de euros mediante inspecciones sobre la tributación internacional de las grandes empresas multinacionales, según ha anunciado este organismo en un comunicado. Esto obedece a la regularización de las bases imponibles —resultado a partir del cual se calcula el impuesto— tras 112 actuaciones inspectoras llevadas a cabo por el fisco durante el pasado año. Supone un crecimiento de más del 80% en las cantidades regularizadas respecto a lo que se logró en 2020 gracias a un actuación concreta que no identifica el organismo.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha impuesto una multa de 100 millones de dólares (94,4 millones de euros) a la firma de servicios profesionales EY por haber hecho trampas durante varios años en los exámenes oficiales de certificación que deben pasar sus contables, según ha informado en un comunicado. Se trata de la mayor multa jamás impuesta por los reguladores a una empresa de auditoría.
La justicia francesa ha emitido órdenes de arresto contra el ex presidente de Nissan, Carlos Ghosn, y otras cuatro personas que supuestamente le ayudaron a desviar millones de euros de la empresa para su uso personal. Una de las órdenes está dirigida contra el multimillonario Suhail Bahwan, propietario de una distribuidora de vehículos en Omán que, según los fiscales de Nanterre, fue la vía para canalizar los fondos. Los otros implicados son los dos hijos de Bahwan y el ex director general de Suhail Bahwan Automobiles.
El caso de Jamie Petrone puede llegar a convertirse en uno de los mayores robos en la historia de las universidades. Esta exempleada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale (Connecticut, Estados Unidos) se llevó más de 40 millones de dólares en productos electrónicos (ordenadores, iPads, etc.) que destinó para financiarse un nuevo estilo de vida lleno de lujos.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra una empleada del sindicato UGT, y otras cuatro personas a quienes imputa un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias tras la denuncia presentada por UGT sobre una supuesta trama de corrupción que habría desviado fondos del sindicato bajo el pretexto de Fogasa, el organismo adscrito al Ministerio de Trabajo que garantiza la percepción de indemnizaciones por despido.
El día 9 de junio de 2021 el termómetro alcanzó los 30 grados en la Bahía de Cádiz, un día de calor húmedo para realizar una vista oficial. Francisco Javier Abajo Merino, director adjunto de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, acompañaba a su inmediato superior, el almirante Santiago Ramón González Gómez, en la revista de las fragatas construidas en las instalaciones de Navantia, destinadas a la marina saudí.
La Fiscalía del Tribunal Supremo aseguró ante las autoridades suizas que Juan Carlos I amasó su fortuna ejerciendo como comisionista a escala internacional.
El Tribunal Supremo ha decidido sancionar al Banco Santander con 5,6 millones por incumplir tres apartados del artículo 52 de la ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El caso se originó en una inspección de los servicios antiblanqueo en 2013, que analizó 143 cuentas de valores segregadas.
